Un libro contable del Bank of America registra una transferencia internacional de 200.000 dólares destinada al diputado y candidato José Luis Espert (La Libertad Avanza), enviada desde la estructura empresarial de Federico "Fred" Machado, condenado en Estados Unidos por fraude, narcotráfico y lavado de dinero.

El documento, incorporado como evidencia en el juicio en Texas que terminó con la condena de Debra Mercer-Erwin, socia de Machado, confirma que el giro se realizó el 22 de enero de 2020, antes de que se ordenara la captura de Machado en EE.UU. Según los registros, la transferencia pasó por plataformas como OKX, Cash Pro, Citibank y Morgan Stanley, y fue emitida por Wright Brothers Aircraft Title Inc, empresa de Mercer-Erwin.

El expediente estadounidense, USA v. Mercer-Erwin et al., detalla que la transferencia incluía la indicación de que los fondos debían acreditarse a Espert, vinculando el giro con la matrícula del avión N28FM que Machado le prestó durante su campaña presidencial de 2019. Espert admitió haber utilizado el avión y una camioneta blindada de Machado, pero se negó a confirmar si recibió los 200.000 dólares, que no declaró ante la justicia electoral ni ante la AFIP.

La investigación estadounidense reconstruyó un entramado de compra y venta de aeronaves mediante empresas de fachada, contratos fiduciarios y cuentas escrow, que permitió blanquear dinero del narcotráfico. Mercer-Erwin fue condenada a prisión por varios cargos, mientras que Machado permanece detenido en Argentina a la espera de la extradición a EE.UU., tras haber sido declarado procedente su traslado por la justicia argentina.

Este hallazgo se suma a las denuncias realizadas en la justicia federal argentina, donde el dirigente Juan Grabois denunció a Espert por recibir esta transferencia vinculada a Machado.