La Cámara del Crimen de la Ciudad de Buenos Aires resolvió que la investigación por las presuntas maniobras de fraude vinculadas a la AFA en Estados Unidos continúe en la Justicia penal ordinaria y no pase al fuero federal.

La decisión fue firmada por el camarista Ignacio Rodríguez Varela, quien revocó la resolución de primera instancia que había aceptado el planteo para trasladar el expediente al Juzgado Federal Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora.

El pedido había sido impulsado por la defensa de Javier Faroni y Érica Gillette, quienes pretendían que la causa se unificara con otra investigación federal donde se analiza un presunto lavado de activos.

Por qué la causa no irá a la Justicia Federal

El tribunal sostuvo que la competencia federal es excepcional y que el delito investigado (administración fraudulenta) es de carácter común, por lo que debe ser tramitado por el fuero nacional ordinario.

En el fallo se remarca que no puede confundirse la figura de defraudación con la de lavado de activos. Mientras el fraude apunta a lesionar un patrimonio (en este caso, el de la AFA), el lavado protege el orden económico y financiero al intentar dar apariencia lícita a bienes de origen ilegal.

Para la Cámara, se trata de hechos independientes que no justifican desplazar la causa de su juez natural.

La denuncia y la maniobra bajo sospecha

La investigación se originó tras una denuncia presentada por Guillermo Luis Tofoni contra directivos de la AFA, entre ellos Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Ariel Toviggino, por una presunta administración fraudulenta.

Según la acusación, se habrían desviado cerca de 300 millones de dólares a través de contratos para organizar partidos amistosos de la Selección argentina en Estados Unidos, mediante acuerdos con empresas extranjeras como ProSport Live LLC, CRI y Tour ProdEnter LLC.

De acuerdo a la presentación judicial, los fondos habrían terminado en cuentas de sociedades sin actividad real, vinculadas a los imputados.

La Cámara también destacó que el hecho investigado ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires, donde la AFA tiene su sede en la calle Viamonte, lo que refuerza la competencia de la Justicia nacional porteña para continuar con el expediente.