Origen de las causas y allanamientos

Las investigaciones comenzaron a raíz de la confesión de un arrepentido vinculada al caso Piccirillo, exmarido de Jésica Cirio, que aportó dispositivos con audios e imágenes sobre operaciones financieras irregulares. A partir de esa evidencia, tres jueces federales de Comodoro Py ordenaron decenas de allanamientos entre Navidad y víspera de Año Nuevo, incluyendo domicilios particulares y el domicilio de la madre de Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas.

La causa apunta a maniobras con la compra de dólares a precio oficial y su posterior reventa a valor "blue" durante 2023, en pleno cepo cambiario, afectando a diferentes entidades financieras y no financieras.

Sur Finanzas y el "rulo" cambiario

Sur Finanzas, vinculada a la AFA y a clubes de fútbol mediante contratos de sponsoreo y préstamos, ya estaba bajo investigación por supuesto lavado de activos. Ahora quedó involucrada en esta nueva causa por el "rulo" cambiario, que consistía en comprar dólares oficiales y revenderlos a precio superior a través de una compleja red de intermediarios.

Los allanamientos incluyeron domicilios de inspectores del Banco Central y propiedades asociadas a la financiera, mientras la Justicia busca reconstruir el circuito del dinero, identificar a todos los involucrados y determinar si hubo lavado de activos, intermediación financiera no autorizada y evasión.

Tercera investigación y magnitud de las operaciones

Paralelamente, la jueza federal María Eugenia Capuchetti lleva otra investigación similar iniciada en diciembre de 2024, que derivó en 62 allanamientos. Allí se secuestraron sumas millonarias en pesos y dólares, documentación y dispositivos electrónicos. Se estima que entre enero y agosto de 2023 se retiraron más de 474 millones de dólares de cinco casas de cambio mediante operaciones vinculadas a la compraventa de divisas durante el cepo.

Estas investigaciones revelan la complejidad de las maniobras y muestran cómo se entrelazan causas por lavado de activos, evasión y fraude cambiario, con implicaciones para figuras vinculadas a la AFA y otras entidades financieras.