Rafecas remite la causa al fuero especializado

El juez federal Daniel Rafecas determinó que su juzgado no era competente para investigar la denuncia por presunto lavado de activos presentada contra Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte. En su resolución, ordenó enviar el expediente al fuero Penal Económico, especializado en hechos vinculados al orden económico y financiero.

La denuncia original había sido presentada por la diputada Elisa Carrió junto a los legisladores Juan Facundo del Gaiso y Matías Yofe, y señalaba operaciones inmobiliarias de alto valor que podrían no estar justificadas por los ingresos declarados de los imputados.

El foco de la denuncia

La causa surgió por la compra de un inmueble de más de 105.000 metros cuadrados en Villa Rosa, partido de Pilar, a través de la empresa Real Central S.R.L. La propiedad incluye autos de colección, caballos de carrera, un helipuerto y distintas instalaciones deportivas.

Los denunciantes cuestionaron que los perfiles fiscales de Pantano y Conte no justificaban la magnitud de la operación, y señalaron posibles vínculos con actividades deportivas y empresariales de terceros no formalmente identificados.

Documentación y próximos pasos

El expediente incorporó informes comerciales, registros catastrales, documentación societaria y material audiovisual. Rafecas sostuvo que, al no encontrarse un delito federal precedente ni elementos que habiliten la intervención de su fuero, la causa debe continuar en el fuero Penal Económico.

Ahora, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico sorteará el juzgado que continuará con la investigación, dando inicio a la etapa formal del proceso judicial.