Congelamiento de fondos por orden judicial

La jueza federal María Servini aceptó el pedido del fiscal Eduardo Taiano y dispuso el congelamiento de más de 323 mil dólares en USDT, una criptomoneda estable, alojados en dos billeteras virtuales. Para garantizar la medida, se libró un exhorto internacional a las autoridades de El Salvador, en el marco del Convenio sobre Asistencia Jurídica en Materia Penal, y se notificó a Tether, la empresa emisora de USDT, que confirmó el bloqueo de los fondos.

Movimientos sospechosos en las billeteras digitales

El Ministerio Público Fiscal, con datos proporcionados por Binance, detectó que los fondos estaban vinculados a Mauricio Gaspar Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes compartían el control de una billetera "multifirma". Esta herramienta requiere varias claves privadas para mover los recursos, lo que permitió rastrear con precisión los movimientos desde diciembre de 2024 hasta febrero de 2025, coincidiendo con el lanzamiento del token $LIBRA y el evento Tech Forum Argentina 2024, donde participó el presidente Javier Milei.

Transferencias clave y vinculación con cajas de seguridad

Según la investigación, diez días antes del lanzamiento del token $LIBRA, la billetera recibió una de las transferencias más importantes desde el exchange BITGET. Ese mismo día, Novelli abrió dos cajas de seguridad en el Banco Galicia, que fueron vaciadas el 17 de febrero, primer día hábil posterior al lanzamiento del token, lo que refuerza las sospechas sobre el origen y destino de los fondos.