La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) presentó una denuncia contra Unicoin Inc., empresa con sede en Nueva York, y varios de sus altos ejecutivos, entre ellos la empresaria argentina Silvina Moschini, por presunto fraude relacionado con la oferta de certificados vinculados a los "tokens Unicoin" y acciones de la compañía.

Detalles de la acusación

La demanda, presentada ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, sostiene que Unicoin y sus directivos realizaron declaraciones falsas y engañosas para atraer inversores. Prometieron que los tokens estaban respaldados por activos reales -como bienes raíces y participaciones en otras compañías- antes de su oferta pública inicial (IPO), algo que según la SEC no es cierto.

Los señalados en la causa son:

• Alex Konanykhin: CEO y presidente del directorio, empresario de origen ruso.

• Silvina Moschini: expresidenta y actual vicepresidenta y miembro del board. Reconocida en Argentina por su trayectoria en emprendimientos digitales y su rol como divulgadora de negocios desde hace casi 30 años.

• Alex Domínguez: ex Chief Investment Officer de Unicoin.

Principales acusaciones de la SEC

• Los activos reales respaldando los tokens valían mucho menos de lo declarado por la empresa.

• La mayoría de las ventas de certificados de derechos fueron "ilusorias", es decir, no reales o infladas.

• Se difundieron datos falsos sobre el valor de los certificados y sobre los registros de la empresa ante la SEC.

• La publicidad fue masiva: Unicoin usó campañas en aeropuertos, taxis en Nueva York, televisión y redes sociales para convencer a más de 5.000 inversores de comprar estos certificados, presentándolos como inversiones seguras, rentables y de "criptoactivos de próxima generación".

Declaraciones oficiales

Mark Cave, Director Asociado de la División de Enforcement de la SEC, declaró:
"Alegamos que Unicoin y sus ejecutivos explotaron a miles de inversores con promesas ficticias de respaldo por activos reales, incluyendo propiedades internacionales de alto valor. Pero esos activos valían una fracción de lo que se afirmaba, y muchas ventas fueron ilusorias. Los principales ejecutivos perpetraron este fraude y deben ser responsables."

Datos relevantes sobre la empresa y la oferta

• Los tokens Unicoin estaban supuestamente respaldados por miles de millones en bienes raíces e intereses empresariales, pero el valor real era mucho menor.

• La empresa afirmó haber vendido más de USD 3.000 millones en certificados, cuando en realidad recaudó poco más de USD 110 millones.

• Unicoin aseguró que sus certificados y tokens estaban registrados en la SEC o en EEUU, cuando esto no era así.

Además, la demanda señala que Konanykhin vendió ilegalmente más de USD 37,9 millones en certificados para atraer inversores, incluso a quienes estaban prohibidos de participar para no afectar las exenciones regulatorias.

Consecuencias legales

La SEC solicita:

• Medidas cautelares permanentes contra la empresa y los ejecutivos.

• Restitución de las ganancias ilícitas con intereses.

• Sanciones civiles.

• Inhabilitación para que los acusados puedan ejercer cargos directivos en el futuro.