La Justicia Federal de Tucumán ordenó el congelamiento de criptoactivos, cuentas y bienes en el marco de una investigación por presunto lavado de activos con posible vinculación al Comando Vermelho, la organización criminal de origen brasileño.

La medida fue dispuesta por el juez José Manuel Díaz Vélez, a partir de un pedido de la Fiscalía Federal N°2, a cargo de Agustín Chit, tras una denuncia presentada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), dirigida por Diego Velasco.

Según fuentes judiciales, los imputados habrían realizado movimientos significativos de dinero a través de billeteras virtuales, plataformas digitales, criptoactivos y entidades financieras, sin poder justificar el origen de los fondos en relación con su perfil patrimonial.

El rol de un brasileño prófugo y la trazabilidad en la blockchain

La pesquisa apunta a Marcelo Clayton Alves de Sousa, ciudadano brasileño actualmente prófugo, señalado como presunto beneficiario final de la operatoria. De acuerdo con la hipótesis fiscal, sería el responsable de canalizar fondos ilícitos vinculados al Comando Vermelho con terminales en Argentina.

Para reconstruir la trazabilidad de los criptoactivos, la fiscalía contó con apoyo técnico de la SIFRAI y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes, que analizaron información proveniente de proveedores de servicios de activos virtuales y datos abiertos de la blockchain.

El informe oficial detalla que se detectaron saldos por USDT 208.693 en direcciones investigadas, que quedaron incautados como depósito judicial por orden del juzgado y permanecerán bloqueados mientras avance el proceso penal.