Sur Finanzas: más de 100 allanamientos por presuntas maniobras con dólares
La Justicia federal ordenó operativos masivos en casas de cambio, bancos y domicilios vinculados a Sur Finanzas, la financiera ligada a la AFA, en una investigación por posibles operaciones irregulares con el dólar paralelo.
Allanamientos masivos en todo el país
Los jueces federales María Servini, Sebastián Casanello y María Eugenia Capuchetti dispusieron más de 100 allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y Bahía Blanca. Los operativos incluyeron casas de cambio, bancos y domicilios particulares, entre ellos la casa de la madre de Ariel Vallejo, propietario de Sur Finanzas y cercano a Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA.
La Policía Federal incautó celulares, computadoras y documentación vinculada a presuntas maniobras con dólares durante el cepo cambiario. La investigación se centra en operaciones realizadas entre enero y octubre de 2023.
Sur Finanzas bajo la lupa judicial
La causa de Servini analiza supuestas maniobras por al menos 1.400 millones de dólares durante la gestión de Alberto Fernández. Por su parte, Capuchetti investiga desde 2021 la compra irregular de dólares oficiales por parte de la financiera y levantó el secreto fiscal y bancario de Vallejo y 14 sociedades vinculadas.
En paralelo, Casanello ordenó un allanamiento en el Banco Central para buscar vínculos entre un exdirector del organismo y Elías Piccirillo, en otra causa por la compra irregular de dólares. Todas las causas se encuentran bajo secreto de sumario.
Clubes, monotributistas y el entramado de las operaciones
La Justicia también apunta a un esquema de blanqueo que involucraría a 17 clubes de fútbol, donde se habrían otorgado préstamos inflados para transformar dinero no declarado en fondos legales. Entre los clubes investigados están Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Banfield, Platense y Temperley, entre otros.
Además, se indaga a un grupo de monotributistas que habrían movido sumas millonarias mediante billeteras digitales y cuentas vinculadas a Sur Finanzas, ampliando el alcance del entramado investigado.