El Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora N° 2 citó formalmente al empresario Javier Faroni a prestar declaración indagatoria en el marco de la causa que investiga un presunto circuito de lavado de activos y desvío de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La citación se produjo luego de que la Justicia le levantara la prohibición para salir del país, impuesta tras ser interceptado cuando intentaba viajar a Uruguay.

Según confirmaron fuentes judiciales, el juez federal Luis Armella dispuso que Faroni deberá presentarse el 19 de enero de 2026 en la sede judicial. Horas antes, el magistrado había dejado sin efecto la restricción migratoria, lo que permitió que el empresario recuperara su pasaporte y pudiera viajar al exterior junto a su esposa.

La medida había sido adoptada luego de que Faroni fuera interceptado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Aeroparque, durante la madrugada del martes, cuando intentaba abordar un vuelo privado con destino a Uruguay. En ese procedimiento, el pasaporte le fue retenido de manera preventiva.

La investigación por lavado y los allanamientos

La causa se centra en los vínculos financieros entre la AFA y la empresa TourProdEnter LLC, una sociedad registrada en Florida desde agosto de 2021 y que figura a nombre de Faroni. De acuerdo con la investigación, la firma fue designada como agente comercial exclusivo para el exterior, con facultades para recaudar ingresos fuera del país, administrar pagos internacionales y transferir fondos excedentes a la casa madre del fútbol argentino, a cambio de una comisión del 30%.

En el marco del expediente, se realizaron allanamientos en una propiedad del empresario en el barrio privado El Yacht de Nordelta y en dos sedes de la AFA, incluida la de la calle Viamonte. Los investigadores buscan contratos, documentación contable y elementos que permitan reconstruir el recorrido del dinero recaudado en el exterior y determinar a los beneficiarios finales de las operaciones.

La investigación también abarca a Sur Finanzas PSP S.A. y a otras sociedades vinculadas, bajo la sospecha de que se habrían utilizado estructuras de difícil trazabilidad y posibles prestanombres. En ese contexto, el juez Armella ordenó levantar el secreto fiscal, bancario y financiero de Faroni, de su esposa y de las personas relacionadas con TourProdEnter LLC, con el objetivo de avanzar en el esclarecimiento de los hechos.