Ariel Vallejo entregó su celular en la causa por lavado que involucra al entorno de "Chiqui" Tapia
La Justicia avanza con allanamientos, cuentas congeladas y múltiples investigaciones que ponen bajo la lupa los movimientos millonarios de la financiera.
Vallejo se presentó en el juzgado y habilitó su teléfono
Ariel Vallejo, financista cercano a Claudio "Chiqui" Tapia, se presentó este martes en el Juzgado Federal Nº2 de Lomas de Zamora y entregó su celular junto con la clave de acceso. El dueño de Sur Finanzas quedó así formalmente a disposición del juez Luis Armella, que encabeza una investigación por presunto lavado de dinero.
El empresario había nombrado horas antes al abogado Pablo Parera y anticipado mediante un escrito que comparecería voluntariamente ante la Justicia.
Allanamientos, cuentas congeladas y una financiera bajo presión
La Fiscalía Federal de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, había pedido el secuestro del teléfono de Vallejo en paralelo a una serie de operativos realizados el día anterior. Por orden de Armella, la Justicia allanó la sede principal de Sur Finanzas en Adrogué, varias sucursales y también instalaciones del club Banfield.
Como parte de las medidas, se dispuso además el congelamiento de todas las cuentas bancarias de la financiera, mientras los investigadores rastrean movimientos que involucran a monotributistas de baja categoría que habrían manejado cifras millonarias sin sustento económico.
Las causas que rodean a Sur Finanzas y el rol del financista
La situación judicial de Sur Finanzas se ramifica en distintos expedientes:
Causa PROCELAC (Penal Económico): analiza supuestas maniobras de blanqueo vinculadas a operaciones financieras informales y su eventual conexión con el fútbol.
Denuncia de la DGI (Fiscalía de Quilmes): investiga posibles evasiones y lavado por montos que superan los $800.000 millones, con empresas fantasma y contribuyentes sin capacidad real para justificar los movimientos.
Causa Capuchetti (2021): apunta a esquemas para sortear el cepo cambiario mediante operatorias no declaradas.
Juzgado de María Servini (2024): sigue otra línea de investigación financiera aún bajo reserva.
Sur Finanzas también aparece mencionada en el caso ANDIS por el supuesto uso de una app de criptomonedas desarrollada por la firma de Vallejo para convertir fondos provenientes de presuntas coimas, hecho que motivó un allanamiento días atrás.