La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció que presentará un recurso para revisar el fallo del fiscal Eduardo Taiano, quien este miércoles desestimó una denuncia por presunto lavado de activos contra Tabacalera Sarandí S.A., empresa presidida por Pablo Otero, conocido como el "Señor del Tabaco".

La presentación original, realizada el 3 de abril por la jefa de Penal Tributaria de ARCA, Felicitas Achábal, indicaba que entre 2021 y 2023 la tabacalera había recibido más de $33.600 millones por parte de 23 distribuidores sin capacidad operativa ni financiera, representando un 31% de su facturación.

Empresas sin empleados, infraestructura ni bancarización

Entre las irregularidades detectadas se mencionan operaciones en efectivo sin respaldo bancario, facturas emitidas con segundos de diferencia, y ventas a consumidores no identificados. Algunas de las empresas señaladas son Ever Friends Distribuciones y Gustavo Gabriel Palacios, ambas con volúmenes de facturación multimillonarios pese a carecer de estructura real.

Inspectores como Laura Alonso, de ARCA, ratificaron que a través del sistema oficial e-FISCO se detectaron ventas mayoristas a firmas "fantasma".

Taiano archivó la causa y defendió el rol formal de la empresa

Pese a las advertencias de ARCA, el fiscal Taiano consideró que no hay indicios suficientes para investigar penalmente a la tabacalera. Según su dictamen, la emisión de facturas electrónicas "demuestra una voluntad de transparencia" y que no corresponde a la empresa verificar la situación fiscal de sus clientes.

Sostuvo además que no hay pruebas de una maniobra concreta de blanqueo, ni se identificó una deuda tributaria puntual.

ARCA llevará el caso a la Cámara

ARCA ya confirmó que apelará la decisión ante los tribunales de alzada. Desde el organismo insistieron en que los informes fiscales contienen pruebas suficientes para continuar la investigación.

El futuro judicial de Pablo Otero y su empresa volverá a discutirse, mientras el debate por el control sobre grandes contribuyentes vuelve a estar en el centro de la escena económica y política.