Una investigación federal busca determinar si una facción del Tren de Aragua opera en Argentina, con base en Corrientes. La causa por lavado de dinero y financiamiento criminal ya cuenta con procesamientos firmes y se reavivó en los últimos días tras la detención de un ciudadano venezolano que ingresó de manera irregular al país.

Operaciones sospechosas en Corrientes

El expediente central, avalado por la Cámara Federal, describe una estructura económica operativa desde 2019, con Corrientes como punto de apoyo y conexiones en Buenos Aires y otras provincias.

Según la investigación, el grupo utilizaba un entramado financiero sofisticado, que incluía:

• Transferencias informales de dinero (sistema hawala)

• Comercios y sociedades pantalla

• Compra de bienes sin justificación económica

• Envió de fondos al exterior

Parte de estos recursos estaría vinculada directamente al Tren de Aragua, según los fiscales.

Nueva detención y fortalecimiento de la hipótesis

El ciudadano venezolano detenido en diciembre no formaba parte del grupo procesado en la causa principal, pero su situación refuerza la hipótesis de presencia activa de la organización en Corrientes.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) indicó que el detenido presentaba movimientos migratorios irregulares y antecedentes asociados a la banda, por lo que el juez dictó prisión preventiva ante el riesgo de fuga y de obstaculización de la investigación.

Fuentes judiciales señalaron que este caso es una pieza más de un rompecabezas mayor, que busca determinar si Corrientes funciona como núcleo de asentamiento o reorganización del grupo criminal.

Antecedentes: condenas por brazo financiero

Corrientes no es la única jurisdicción involucrada. Semanas atrás, la Justicia confirmó condenas contra una red de transferencias ilegales tipo hawala en Buenos Aires, vinculada al financiamiento del Tren de Aragua.

Aunque los expedientes son distintos y los imputados diferentes, los investigadores destacan patrones de funcionamiento similares, reforzando la hipótesis de un modus operandi común de la organización.

Con procesamientos firmes, una nueva detención y antecedentes de maniobras financieras, Corrientes se perfila hoy como uno de los puntos más sensibles del mapa judicial argentino en torno al Tren de Aragua.