Allanamientos simultáneos en tres ciudades

Por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, y la fiscal Cecilia Incardona, se realizaron 14 allanamientos en simultáneo en Lomas de Zamora, CABA y Pinamar. Los operativos alcanzaron oficinas, galpones y domicilios particulares, además de firmas vinculadas como RDA y Sur Corralón.

Hasta el momento hay cuatro personas detenidas y otras tres fueron citadas a declaración indagatoria. El foco de los procedimientos es el secuestro de documentación contable y dispositivos electrónicos para reconstruir la operatoria bajo sospecha.

El supuesto plan para eliminar evidencias

Según fuentes judiciales, la investigación logró acreditar que dentro de Sur Finanzas funcionaba una estructura interna organizada para borrar rastros apenas la causa tomó estado público.

Chats incorporados al expediente revelan que a comienzos de diciembre se activó un "protocolo de emergencia" que incluyó el borrado de cámaras de seguridad, formateo de computadoras, desconexión de sistemas y ocultamiento de equipos electrónicos.

En ese marco, la pesquisa pone la lupa sobre el rol de una responsable del área de Recursos Humanos, quien habría dado la orden de inutilizar las computadoras de los cajeros para impedir el rastreo de movimientos financieros.

Peritajes clave y cruces con el mundo del fútbol

Los dispositivos electrónicos de Ariel Vallejo, dueño de la financiera y señalado por su cercanía con el presidente de la AFA, ya fueron desbloqueados y están siendo analizados por la Policía Federal, con asistencia de la DAJUDECO y la PROCELAC.

La causa también se nutre de allanamientos previos en la sede de la AFA y en clubes como Banfield y Argentinos Juniors. A partir de esa documentación, los investigadores detectaron transferencias sospechosas por más de $800 mil millones desde 2020, que habrían involucrado a monotributistas sin capacidad económica y empresas fantasma.

El origen de la causa y la hipótesis de lavado

El expediente se inició en noviembre tras una denuncia de la DGI por maniobras que habrían permitido evadir $3.327 millones en impuestos. También se investiga el uso de billeteras virtuales y criptomonedas para blanquear fondos.

La hipótesis judicial sostiene que Sur Finanzas habría otorgado préstamos inflados a clubes con problemas económicos, entre ellos San Lorenzo, como parte de un circuito destinado a lavar dinero. Además, la pesquisa alcanza a constructoras vinculadas al ambiente del fútbol, como Construcciones TAR.

Con detenidos, indagatorias en puerta y abundante documentación secuestrada, la causa avanza sobre un entramado que conecta finanzas, fútbol y presuntas maniobras millonarias que ahora están bajo la lupa judicial.