Operación Crypto en Tucumán: cómo el Comando Vermelho lavó US$ 14 millones
La Justicia Federal desbarató una red de lavado de activos en la provincia vinculada a la mayor organización criminal de Brasil. Con movimientos de 190 millones de USDT y propiedades de lujo, el caso revela la nueva cara del narcoterrorismo en el norte argentino.
La Justicia Federal de Tucumán logró avances críticos en la denominada "Operación Crypto", una investigación que dejó al descubierto una sofisticada ingeniería financiera diseñada para blanquear dinero del Comando Vermelho (CV) dentro de territorio tucumano.
El cerebro del lavado en el corazón de Tucumán
La investigación, coordinada por la Fiscalía Federal N°2 y el Juzgado Federal N°1 a cargo del juez José Manuel Díaz Vélez, detectó que una red local logró ingresar al mercado financiero legal aproximadamente 14 millones de dólares.
A diferencia de los métodos tradicionales, esta organización utilizó la tecnología blockchain como herramienta principal. Según los reportes judiciales, se detectaron movimientos de criptoactivos (principalmente la stablecoin USDT) por un volumen superior a los 190 millones de tokens.
De Tucumán al mundo: Los implicados
El perfil de los sospechosos sorprendió a los investigadores. La causa señala a dos jóvenes tucumanos y sus respectivas madres como los presuntos cerebros operativos. Las maniobras incluían:
Empresas fantasma: Simulaciones societarias para justificar ingresos millonarios.
Inversiones inmobiliarias: Adquisición de bienes de lujo en Argentina y el extranjero.
Billeteras virtuales: Uso de exchanges para el movimiento transfronterizo de capitales.
El vínculo con el narcoterrorismo
La conexión tucumana con el Comando Vermelho no es casual. Desde octubre de 2025, el Gobierno Nacional declaró oficialmente al CV como una organización narcoterrorista. Esto permitió que la PROCELAC y la SIFRAI profundizaran el rastreo de los flujos de dinero que alimentan a estas bandas brasileñas.
Tucumán funcionaría como un nodo logístico, no solo para el tránsito de drogas, sino para la fase de "integración" del dinero ilícito mediante criptoactivos, que en este 2026 han puesto en jaque los sistemas de control tradicionales.
Golpe financiero: cuentas congeladas y bienes secuestrados
En el marco de los últimos operativos, el juez Díaz Vélez ordenó:
Congelamiento de cuentas: Bloqueo de más de 208.000 dólares en bancos locales.
Secuestro de bienes: Vehículos de alta gama y propiedades incautadas.
Rastreo digital: Bloqueo de fondos en plataformas internacionales de cripto.
Aunque las pruebas son contundentes respecto a las maniobras financieras, la justicia mantiene bajo reserva la situación procesal de los sospechosos mientras se analiza la trazabilidad final de los 190 millones de USDT movilizados.
