Nuevos operativos y apertura de cajas de seguridad

La causa Sur Finanzas volvió a moverse este miércoles con una serie de allanamientos simultáneos ordenados por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella. Los procedimientos alcanzaron nueve objetivos, entre oficinas de la financiera y otros domicilios, además de la apertura de cajas de seguridad pertenecientes a la empresa.

Los operativos se realizaron apenas 24 horas después de las requisas en 17 clubes de fútbol, la AFA y la Superliga, donde la Policía Federal incautó documentación, contratos y dispositivos electrónicos.

Una investigación que crece y suma nuevos actores

La fiscal Cecilia Incardona impulsa la causa por presunto lavado de activos, que comenzó con sospechas sobre la transferencia de un jugador de Banfield a un club mexicano. Con el avance de las pericias, la investigación se amplió a todas las instituciones deportivas que mantuvieron relaciones comerciales con Sur Finanzas, propiedad de Ariel Vallejo, cercano a Claudio "Chiqui" Tapia.

Mientras tanto, se desató una disputa judicial: el juez federal Federico Villena acusó a Incardona de "fórum shopping" tras recibir por sorteo una denuncia de ARCA que detectó movimientos por $818.000 millones en billeteras virtuales de la firma. La fiscal sostiene que ambos expedientes deben tramitar juntos para garantizar la coherencia de la pesquisa. Ahora la Cámara Federal de La Plata deberá decidir qué juzgado seguirá adelante.

Hipótesis: préstamos inflados y dinero que volvía a la financiera

La Justicia investiga si Sur Finanzas operó como un mecanismo para blanquear fondos no declarados. Según la hipótesis central, la empresa otorgaba préstamos de montos elevados en los papeles, pero los clubes recibían mucho menos de lo estipulado. La diferencia regresaba a la financiera y se redistribuía entre distintos actores.

En los allanamientos de este martes se mencionaron instituciones como Independiente, Racing, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Barracas Central y varios clubes del ascenso. La fiscal Incardona pidió imputar a todos los equipos allanados.

Uno de los puntos a esclarecer es si la AFA actuó como intermediaria entre los clubes y Sur Finanzas. Fuentes judiciales aseguran que existen elementos que apuntan en esa dirección, aunque el entorno de Tapia lo niega y sostiene que se trató de un vínculo meramente comercial.

Mientras tanto, el dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, se presentó en los tribunales de Lomas la semana pasada y entregó su teléfono y el de su madre para ser sometidos a peritaje.