La denuncia y el alcance de la investigación

La fiscal federal Cecilia Incardona formalizó la investigación impulsada por la DGI contra Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, por supuestas maniobras de lavado de dinero y evasión tributaria. Según el dictamen, la financiera habría movido hasta $ 818 mil millones mediante una red de monotributistas y otras figuras sin capacidad económica. Algunas estimaciones incluso elevan la cifra a $ 1 billón.

El expediente recayó en el juzgado federal de Federico Villena, quien deberá definir la validez de las medidas solicitadas por la fiscalía, como el levantamiento del secreto bancario, el congelamiento de cuentas y embargos por hasta $ 4 mil millones.

La estructura del presunto esquema

La Justicia apunta a que la maniobra se basaba en operadores sin sustento económico, monotributistas y facturas apócrifas, con el objetivo de ocultar el origen de los fondos. Parte de este dinero se habría canalizado a plazos fijos de magnitud millonaria y otras inversiones financieras.

Además, la DGI denuncia evasión masiva del Impuesto a los Créditos y Débitos por unos $ 3.300 millones, al utilizar cuentas de terceros y evitar la función de agentes de liquidación tributaria.

Clubes involucrados y la conexión cordobesa

Los fondos de Sur Finanzas habrían llegado a asociaciones civiles y fideicomisos de clubes como San Lorenzo, Racing, Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón, Defensores de Glew y Banfield. Además, se identificaron monotributistas que gestionaron sumas millonarias, incluyendo domicilios en Córdoba, lo que da origen a la llamada "pata cordobesa" del esquema.

El juez deberá determinar si estos movimientos están vinculados a delitos como lavado de dinero y juego online ilegal, confirmando la magnitud de la investigación que mezcla el mundo financiero y el fútbol argentino.