La Justicia allanó varias empresas asociadas a Sur Finanzas, propiedad de Ariel Vallejo, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero. Las fuerzas de seguridad constataron que varias de las firmas registraban movimientos millonarios pero no tenían empleados ni actividad visible.

La sospecha es que formaban parte de un circuito de facturación cruzada para simular operaciones comerciales y dar apariencia legítima a fondos cuyo origen aún se investiga.

Cajas fuertes vacías y bienes de alto valor

Durante los operativos, los investigadores secuestraron una Ferrari negra valuada en más de 100 mil euros, que estaba guardada en el garaje de un familiar de Vallejo. También inspeccionaron la sede central de Sur Finanzas, donde encontraron una caja fuerte prácticamente vacía, con pocos fajos de dinero pese al volumen de operaciones que la financiera declaraba realizar.

Los hallazgos refuerzan la hipótesis de que parte del flujo de fondos no pasaba por los canales formales de la empresa.

Una causa que crece: clubes de fútbol y evasión impositiva

La investigación por Sur Finanzas ya alcanza múltiples líneas: denuncias por lavado de activos, uso de sociedades apócrifas y evasión impositiva por miles de millones de pesos. Entre las irregularidades, se detectaron operaciones por más de 72.000 millones de pesos a través de billeteras virtuales vinculadas a empresas sin estructura real.

Además, varias operaciones de clubes de fútbol que utilizaron los servicios de Sur Finanzas quedaron bajo la lupa judicial, lo que amplía el alcance del caso.

Qué viene ahora para la Justicia

Tras los allanamientos, los fiscales esperan informes ampliados de la DGI y otras dependencias para reconstruir el circuito financiero y determinar responsabilidades. Si se confirma que las empresas funcionaban como pantallas para el movimiento irregular de fondos, podrían sumarse nuevas imputaciones.

El expediente avanza con múltiples ramificaciones y se perfila como una de las investigaciones financieras más relevantes del año.