La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció penalmente a Sur Finanzas PSP S.A., anteriormente registrada como NEBLOCKCHAIN S.A., y a sus directivos, tras detectar movimientos financieros que podrían constituir lavado de activos agravado y evasión tributaria agravada.

El organismo explicó que la financiera fue allanada en el marco de una investigación por el desvío de fondos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La denuncia fue formalizada por la abogada María Belén Cionci, jefa de la Sección Penal Tributaria de la DGI, ante la Fiscalía correspondiente.

Movimientos millonarios y operadores no confiables

Según la denuncia, desde noviembre de 2023, la firma intensificó sus operaciones a través de su plataforma digital de pagos, incluyendo billeteras electrónicas, cobros por QR y links de pago. ARCA detectó transferencias millonarias de clientes sin capacidad económica para realizarlas, e indicó que podrían haber actuado en connivencia con terceros apócrifos o no categorizados.

El organismo detalló que el total de los movimientos detectados en billeteras virtuales alcanzó $818.000.000.000, de los cuales:

• 31% fueron realizados por sujetos no categorizados

• 27% por monotributistas de reducida capacidad económica

• 9% por contribuyentes incluidos en la base e-Apoc (no confiables)

Además, el 86% de estas operaciones se concentró en cuentas que superan $1.000 millones individualmente.

Irregularidades fiscales detectadas

ARCA también señaló anomalías en el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, regulado por el Decreto PEN 301/2021. Entre septiembre de 2023 y abril de 2025, se identificaron operaciones entre personas jurídicas por $277.272.253.994, con un saldo presunto a ingresar de $3.327.267.047,93.

El organismo explicó que la firma no aplicó la detracción del impuesto y que las exenciones previstas para personas humanas y monotributistas no alcanzan a sociedades ni a operaciones con sujetos apócrifos, lo que podría configurarse como interposición de personas para ocultar a los verdaderos responsables tributarios.

Próximos pasos en la causa

La denuncia se encuentra ahora en manos de la Fiscalía, mientras ARCA continúan con la investigación y el cruce de información sobre los movimientos y la capacidad económica de los operadores. Los resultados podrían derivar en sanciones penales y económicas para los responsables de Sur Finanzas PSP S.A. y su estructura directiva.